نشر البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال.
وقال البنك المركزي في بيان اطلعت عليه وكالة تنوع نيوز أن هذه الضوابط جاءت بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب،مضيفا ان هذه الضوابط استندت الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017.
