أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس (6 أيار 2021)، ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تم ترويجها في المصرف الصناعي- الفرع الرئيس في بغداد مقابل دفع مبالغ ماليَّةٍ.وقالت الهيأة في بيان، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بأن ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد في الهيئة التي انتقلت إلى المصرف الصناعي- الفرع الرئيس تمكنت بعد إجراء التدقيق في قسم الائتمان وقسم الأرشيف والأضابير، من ضبط الإضبارة الخاصة بمعاملة قرض تعود لأحد الأشخاص بمبلغٍ قدره (1,700,000,000) مليار دينار".وأشار البيان، إلى أن "المعاملة تم ترويجها لقاء دفع مبالغ ماليَّةٍ إلى المتهم (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق)".وأضاف أن "المتهم الموقوف (مدير الفرع الرئيس للمصرف الصناعي السابق) اعترف أثناء التحقيقات بتسلمه مبالغ ماليَّة لقاء منح القروض لعددٍ من مقترضي المصرف، وبناءً على تلك الاعترافات أذن قاضي التحقيق المختص بالانتقال إلى المصرف وضبط معاملات القروض المذكورة كافة".
